Percheziții la clanul Cordunenilor. Cămătarii împrumutau oameni de afaceri cu dobânzi de până la 400%, iar apoi îi sechestrau

Data actualizării: Data publicării:
Anchetatorii și forțele de ordine participă la perchezitii
Imagini de la perchezitii. FOTO: Facebook Politia Română

Procurorii DIICOT și polițiștii au descins la clanul Cordunenilor, din Iași. 42 de percheziții au loc luni dimineață, în două dosare în care sunt implicați membri ai grupării interlope. 

Sunt vizate două grupări ale clanului Cordunenilor.

Acuzațiile din dosar sunt camătă, spălare de bani, tentativă de înșelăciune.

Faptele ar fi fost comise din 2021 până în prezent. Anchetatorii au indicii că 50 de oameni de afaceri din Moldova au luat bani cu împrumut, dobânzile fiind cuprinse între 20 și 400%. Pentru a-i convinge pe cei împrumutați să le dea banii și dobânzile, cămătarii i-ar fi amenințat, iar pe unii i-ar fi sechestrat și lovit.

În cauză s-a reţinut că, de la începutul anului 2021, pe raza municipiului Iaşi, s-au constituit două grupuri infracţionale organizate în scopul acordării de împrumuturi băneşti cu camătă, dobânzile solicitate fiind cuprinse între 20 şi 120% şi, în anumite cazuri, şi de 400%.

Membrii celor două grupuri infracţionale organizate acordau împrumuturile doar acelor persoane despre care aveau informaţii că sunt solvabile şi deţin bunuri mobile şi/sau imobile de valoare, spun procurorii.

''Astfel, în perioada 2021 - 2022, membrii grupurilor infracţionale organizate au acordat, ca îndeletnicire, fără a fi autorizaţi în condiţiile legii, împrumuturi cu dobânzi excesive, până în prezent, fiind identificate peste 50 de persoane vătămate. După acordarea împrumuturilor, erau exercitate presiuni asupra persoanelor vătămate în scopul recuperării atât a sumelor de bani împrumutate, cât şi a dobânzilor solicitate, ajungându-se până la ameninţări cu acte de violenţă sau lipsiri de libertate'', precizează DIICOT.

Pentru a conferi o aparenţă de legalitate împrumuturilor, aceştia determinau persoanele vătămate să încheie, iniţial, contracte de împrumut în care era trecută suma împrumutată şi dobânda impusă şi, ulterior, erau încheiate contracte de dare în plată prin care membrii grupurilor infracţionale au intrat în posesia unor suprafeţe importante de teren, a căror valoare depăşeşte şi cu de 10 ori valoarea împrumutului acordat, mai arată sursa citată.

Anchetatorii au găsit sume importante de bani la locuințele percheziționate.

 

Editor : G.M.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
Cum l-a umilit Dana Budeanu pe George Simion: ”Ori ești ultras, ori ești un...
Digi FM
Fosta amantă al lui Donald Trump trăiește într-o rulotă: „Am primit amenințări cu moartea de la susținătorii...
Pro FM
Ricky Martin, într-o apariție rară în public alături de gemenii săi. Matteo și Valentino au 16 ani
Film Now
Sofia Vergara, selfie-uri doar în body-uri mulate, în oglinda din baie. "Cineva să-mi ridice fața de pe...
Adevarul
2024 va fi primul an din istorie când se va depăși pragul de 1,5° Celsius în încălzirea globală
Newsweek
Un tip de pensie, în pericol. Creșterile primite de pensionari, contestate. Pot fi anulate
Digi FM
Actrița Jamie Lee Curtis, după ce Donald Trump a fost reales președinte: “Grupurilor minoritare şi tinerilor...
Digi World
Ce este mişcarea "no-wash". Oamenii care nu-și spală blugii niciodată, își schimbă lenjeria intimă la o...
Digi Animal World
Un animal misterios, cu aspect „ciudat”, depistat în parcul West Virginia. Locuitorii sunt nedumeriți: „Cum a...
Film Now
Eddie Murphy, despre întâlnirea de acum 40 de ani cu Marlon Brando: Nu-l suporta pe Clint Eastwood. Mi-a zis...
UTV
Copiii lui Michael Jackson, Paris, Prince si Bigi au fost prezenti la inmormantarea emotionanta a unchiului...