Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar de evaziune fiscală

Data actualizării: Data publicării:
nelu iordache agerpres
Foto: Agerpres

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar. Este acuzat de evaziune fiscală. Dosarul va fi judecat de Tribunalul Bucureşti.

nelu iordache agerpres
Foto: Agerpres

Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Nelu Iordache, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL şi a societăţii Romstrade SRL, pentru evaziune fiscală, şi a lui Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăţi comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, se arată într-un comunicat al DNA.

Potrivit rechizitoriului, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziţii fictive de materiale de construcţii în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi al deducerii nelegale de TVA.Facturile respective au fost emise de două societăţi administrate de Ali Imad.

„Prin aceste demersuri, Nelu Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective”.

ANAF a anunțatcă se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.

DNA au dispus și instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acţiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deţinute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Playtech
S-a născut în închisoare, iar acum doctorii i-au mai dat o lună de trăit. Băiatul suferă de...
Digi FM
Mircea Bravo, adevărul despre câți bani câștigă din Youtube și Facebook
Pro FM
Managerul lui John Legend rupe tăcerea. Experiența „terifiantă” pe care a avut-o la una dintre petrecerile...
Film Now
Semnele timpurii de demență date de Bruce Willis nu au fost luate în seamă: "Nici într-un milion de ani nu...
Adevarul
Scapă de colesterol cu patru alimente și secretul celor 150 de minute
Newsweek
Cine a luat 60 lei în plus la pensie și în octombrie? De ce alți 2000000 pensionari nu au luat nimic
Digi FM
Reacția cântăreței Irina Rimes după ce mai mulți influenceri au luat bani ca să-l promoveze pe rivalul Maiei...
Digi World
O asistentă a dezvăluit cele mai comune regrete pe care le aveau pacienții aflați pe patul de moarte
Digi Animal World
Imagini virale cu un pelican care încearcă să mănânce un pui de Capibara: „Se uită la el de parcă nu ar fi...
Film Now
“Acum ar fi scandalos”. Ce i-a cerut managerul lui Reese Witherspoon să facă pentru a primi rolul din “Blonda...
UTV
Bradley Cooper si Irina Shayk au sarbatorit Halloweenul alaturi de fiica lor in varsta de 7 ani