În dosar sunt cercetate mai multe persoane publice, printre care Elena Udrea, Remus Truică, Sorin Roşca Stănescu şi Adrian Sârbu.
Toţi ar fi luat credite ilegale de milioane de euro, cu acte false, de la două sucursale ale BRD din Capitală, cu sprijinul fostului vicepreşedinte al băncii, Sorin Popa.
Omul de afaceri Remus Truică a fost citat la DNA pentru a i se prelungi controlul judiciar dat de procurori încă de la începutul anchetei. Cu această ocazie, s-a schimbat şi încadrarea juridică. El este urmărit penal şi pentru instigare la abuz în serviciu.