Suspecţii sunt administratori ai unor societăţi, dar şi persoane fizice, din judeţele Mureş, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj. Faptele de evaziune cu acte false au avut loc în perioada aprilie 2015, ianuarie 2016, spun procurorii.
Majoritatea perchezițiilor au loc în Mureș. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe lângă Tribunalul din Mureș, iar în cazul în care vor fi persoane ridicate, acestea vor fi duse la audieri la IPJ Mureș.