DESCINDERI. Anchetatorii caută persoane care vindeau produse cu acte false

În urma percheziţiilor, 40 de persoane vor fi duse la audieri. Membrii grupării au emis facturi fiscale fictive prin care au păcălit peste 130 de societăţi comerciale

22 de suspecți din acest dosar sunt acuzați de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.

Ei controlau afaceri în domeniul materialelor de construcții și în domeniul materielor sanitare, afaceri de succes, pentru care nu au plătit însă TVA-ul pe profit și pentru achiziția unor materiale.

Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT se ridică la aproximativ 7,5 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, membrii grupării au emis facturi fiscale, atestând operaţiuni comerciale fictive, către beneficiarii activităţii infracţionale, un număr de 134 de societăţi comerciale care, în baza facturilor fictive de achiziţii mărfuri, emise de firmele controlate de catre învinuiti, au dedus TVA şi micşorat profitul şi au virat în contul societăţilor „furnizoare” suma de peste 100.000.000 lei.

În Timiș, une dintre persoanele vizate de această acțiune este șefa unei rețele importante de farmacii.

Rețeaua este monitorizată de aproximativ șase luni.

La sediul DIICOT vor ajunge aproximativ 40 de persoane pentru a fi audiate.