Potrivit procurorilor, cercetările au pornit în urma mai multor autodenunţuri. În cadrul anchetei a fost făcută şi o interceptare telefonică. Anchetatorii susţin că Dragoş Voloşeniuc ar fi luat de mai multe ori motorină de la instituția la care lucrează, Administraţia Bazinală de Apă Crișuri.
În plus, în perioada decembrie 2013 - martie 2014 ar fi primit de la o persoană 4500 de lei și 500 de euro. În schimb, i-a dat de înţeles acesteia că o poate ajuta să își obțină permisul de conducere, reținut de polițiști. Alţi doi denunţători l-au acuzat pe Dragoș Voloșeniuc că ar fi primit bani ca să-i ajute cu diverse servicii.