Procurorii şi poliţiştii au suspiciunea că poliţele încheiate în ultimul an nu au fost înregistrate oficial în baza de date a Autorităţii de Supraveghere. Ar fi vorba de peste 1 milion de asigurări, care sunt verificate acum. Concret, cetăţeanul plătea asigurarea, primea documentul, dar angajaţii societăţii nu îl şi înregistrau oficial. Îl treceau într-un registru intern, şi, doar în cazul în care beneficiarul avea un accident ori locuinţa asigurată era afectată, înregistrau oficial asigurarea.
Anchetatorii spun că reprezentanţii companiei au fraudat atât statul român, cât şi societatea-mamă din Austria, prin modul în care au gestionat asigurările încheiate. 40 de directori şi angajaţi ai firmei au fost duşi la audieri în acest caz.