Dosarul este instrumenat de magistraţi ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. Percheziţii sunt efectuate la domicilii de persoane fizice şi sedii de societăţi comerciale.
Potrivit procurorilor mai multe societăţi fantomă emiteau facturi false, înregistrate drept cheltuieli în contabilitatea unor firme reale. Unele firme activează în domeniul construcţiilor.
Potrivit anchetatorilor în dosar este cercetată şi o grefieră de la Tribunalul Braşob care şi-ar fi sprijinit soţul în activităţi infraţionale.