Externe Autoritățile din Grecia au identificat transferuri suspecte de sume mari de bani efectuate de preoţi catolici către cluburi de noapte 24.10.2024
Justiție "Ce dracu fac cu 300 de bibliorafturi?"; "Am prăduit tot. Suntem pe zero". Stenograme ireale cu hoțiile de la stat 25.05.2023
Digi Economic Mai mulți oficiali europeni vor interzicerea bancnotei de 500 de euro. Ei spun că este folosită în tranzacții ilegale 22.09.2021
Justiție Laurențiu Baranga recunoaște că și-a falsificat diploma de Bacalaureat: „O decizie neinspirată. Celelalte sunt obținute pe merit” 16.10.2020
Justiție Laurențiu Baranga, fostul președinte al Oficiului de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, a fost reținut pentru înșelăciune 10.10.2020
Justiție Klaus Iohannis a promulgat Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului 11.07.2019
Justiție Fostul agent al României în justiția UE: La spălarea banilor avem pericol mare de infringement, nu la prezumția de nevinovăție 26.05.2018
Actualitate Zeci de persoane audiate în dosarul deschis unui important producător de dulciuri 13.09.2017
