Deutsche Bank a fost amendată pentru că nu a fost vigilentă privind tranzacțiile lui Jeffrey Epstein
Autoritatea de reglementare a serviciilor financiare de la New York a anunţat, marţi, că a amendat cu 150 de milioane de dolari Deutsche Bank, pentru că banca nu a fost suficient de vigilentă în relaţiile sale cu Jeffrey Epstein. Sancțiunea a fost dată la aproape un an după sinuciderea în închisoare a cunoscutului miliardar newyorkez acuzat de trafic cu minore, transmite AFP, citat de Agerpres.
DFS, autoritate guvernamentală americană, a reproşat băncii germane că a validat sute de tranzacţii în valoare de milioane de dolari, care ar fi trebuit, având în vedere reputaţia lui Jeffrey Epstein, să îi atragă atenţia.
"Băncile sunt în prima linie de apărare când vine vorba de a împiedica criminalitatea prin intemediul sistemului financiar...În cazul Jeffrey Epstein, chiar dacă ştia care este cazierul său, în mod impardonabil, banca nu a reuşit să detecteze sau să împiedice tranzacţii suspicioase în valoare de milioane de dolari", a declarat Linda Lacewell, responsabil în cadrul Autorității.
DFS a subliniat că este prima acţiune de acest fel adoptată împotriva unei instituţii financiare pentru relaţiile sale cu Epstein.
Jeffrey Epstein a fost găsit decedat la vârsta de 66 de ani în celula sa de la MCC, pe 10 august 2019, unde aştepta procesul în care urma să fie judecat pentru trafic sexual cu minore.
Redactor: Alexandru Costea
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News