O grupare a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Percheziţii în România, Suedia şi R. Moldova

O grupare infracțională specializată în fraude informatice a spălat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Unele transferuri depășeau 3 milioane de euro. Procurorii au făcut percheziții în România, Republica Moldova și Suedia.

Procurorii DIICOT şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO au făcut 13 percheziţii domiciliare în București şi în judeţul Călăraşi, într-un dosar în care este vizată o grupare internaţională, care a spălat zeci de milioane de euro provenite din fraude informatice, folosind firme paravan din Hong Kong şi Israel. Simultan cu acţiunea din România, s-au desfășurat opt percheziţii în Republica Moldova şi patru în Suedia.

La activităţile din Republica Moldova au participat şi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR - DCCO.

Grupul a acționat în perioada perioada februarie 2018 - ianuarie 2021 în România, Bulgaria, Polonia şi Ungaria, potrivit DIICOT. Grupul infracţional punea la dispoziţia altor grupuri infracţionale persoane, societăţi comerciale paravan, conturi bancare şi o infrastructură vastă în scopul mutării, ascunderii şi spălării sumelor de bani provenite din infracţiuni.

În acest scop, cetăţeni din alte ţări europene (ucraineni, moldoveni, suedezi) au venit în România și au înființat firme fără un obiect real de activitate, cu valabilitate de un an şi cu sediul social la un birou de avocatură. Pe numele acestor societăţi comerciale au fost deschise ulterior conturi bancare, fiind obţinute cardurile bancare şi accesul la serviciul de online banking.

Activitatea infracţională a grupului a fost permanent axată pe furnizarea serviciilor de spălare a banilor proveniţi din infracţiuni de înşelăciune şi fraudă informatică, fiind identificate două moduri de operare:

• CEO Fraud/ BEC Fraud (Business E-mail Compromise Fraud) - reprezentată de o fraudă informatică sau după caz înşelăciune îndreptată împotriva unor persoane juridice (firmă, companie, holding etc.), din Europa, Australia, America de Nord, America de Sud şi, uneori, Asia;
• înşelăciuni ce au avut ca fundament investiţii în capital de risc pe platforme de tranzacţionare nereglementate în Uniunea Europeană, îndreptate împotriva unor persoane fizice, care au fost atrase prin diferite metode de inginerie socială să investească prin intermediul unui "broker" pe astfel de platforme şi, ulterior, au fost deposedate, prin diverse mijloace, de fondurile depuse.

Sumele de bani astfel obţinute au fost transferate prin intermediul unor companii offshore/fantomă către conturi din Europa şi au ajuns, ulterior, în conturile bancare ale societăţilor comerciale din România, controlate de grupul infracţional specializat în spălarea banilor. Aceste sume de bani au fost redirecţionate de către coordonatorii grupului către Asia, respectiv către societăţi controlate prin interpuşi în Hong Kong şi Israel.

"Volumul tranzacţiilor care fac obiectul activităţilor de urmărire penală depăşeşte suma de 70 de milioane de euro, unele transferuri fiind mai mari de 3 milioane de euro. Valoarea totală a bunurilor indisponibilizate în cauză este de peste 5 milioane de dolari", informează DIICOT.

Cooperarea judiciară a fost facilitată de EUROJUST şi EUROPOL, fiind încheiat, prin intermediul EUROJUST, un acord privind constituirea unei echipe comune de anchetă cu autorităţile judiciare din Ucraina şi Italia. De asemenea, au fost formulate aproximativ 100 de cereri de asistenţă judiciară internaţională şi ordine europene de anchetă.

La sediul DIICOT - Structura Centrală au fost aduse pentru audieri 24 de persoane. Nouă au fost reținute, iar pentru una a fost dispusă măsura controlului judiciar.
Cei 9 inculpaţi reţinuţi vor fi duşi joi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Editor : G.M.

• Etichete:
• diicot
• perchezitii
• spalare de bani
• frauda infromatica

Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei