„Suveica fiscală”. Cum a păstrat mafia cărnii 50 de milioane de euro destinate bugetului

Peste 50 de milioane de euro a obţinut mafia cărnii folosindu-se de cele mai utilizate metode de evaziune. În „suveica fiscală”, de exemplu, sunt create zeci de firme fantomă prin care se rulează fictiv sume importante de bani pentru a le scăpa de la impozitare, însoţită de returnarea ilegală de TVA pentru aceleaşi tranzacţii, care apar doar în acte. Anual, peste 11 miliarde de euro sunt deturnate din drumul lor către bugetul de stat.

Metoda „suveică” a fost desăvârşită de omul de afaceri Sergiu Băhăian, care are în faţă ani grei de închisoare după ce a înşelat mai multe firme plus statul român cu câteva sute de mii de euro. În 2007, când metoda a început să capete amploare, acesta se folosea de firme fantomă ai căror administratori erau, de cele mai multe ori, persoane fără locuinţă sau fără ocupaţie.

Pentru a se asigura că nu se va ajunge la el, procurorii spun că afaceristul ar fi ordonat asasinarea a patru dintre cei folosiţi drept paravan pentru afacerile ilegale.

Cazul mafiei din industria cărnii de pui pare similar cu cel al evaziunii cu materiale de construcţii. Un caz recent, în care cap de afiş ar fi omul de afaceri Ştefan Tache, soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, indică o altă metodă. 4 milioane de euro ar fi fost deturnaţi de la buget prin 18 firme implicate. Acestea erau împărţite în trei categorii - clienţii intracomunitari şi furnizorii naţionali, firmele fantomă prin care erau rulaţi banii pentru a se diminua valoarea TVA şi firmele care emiteau facturi fictive pentru tranzacţiile făcute între societăţile din primele două categorii.

Nu numai alimente şi materiale de construcţii au fost rulate prin mecanismele complexe de tip suveică. Procurorii au descoperit la Cluj-Napoca o reţea care făcea evaziune din vânzări fictive de maşini. În acte, autoturismele erau livrate în Ungaria. De acolo, erau tranzacţionate prin mai multe firme şi ajungeau la cumpărători din ţară. Întregul traseu era fictiv, iar scopul era deturnarea TVA. Prejudiciul este estimat la jumătate de milion de euro.

Klaus Iohannis amână desemnarea premierului. „Coaliția pro-europeană continuă negocierile. Sunt optimist”

George Simion a mers la Palatul Cotroceni, pentru consultări, dar a anunțat că nu intră: „AUR nu recunoaște legitimitatea lui Iohannis”

Consultări la Palatul Cotroceni. Coaliția a stat sub 20 de minute. Partidele extremiste AUR, POT și SOS au refuzat să meargă

Ploi și lapoviță, în aproape toată țara. Meteorologii anunță și temperaturi de până la -15°

Elena Lasconi, după consultările cu Iohannis: „Am fost să îi transmitem că mandatul lui s-a încheiat şi că trebuie să-şi dea demisia”

Circul continuă în Parlament: Becali spune cum a făcut facultatea fără prezență. Șoșoacă jignește jurnaliștii. AUR îl atacă pe Iohannis

Influencerul Makaveli, amenințări din Parlament cu limbaj suburban: „Ascundeți-vă soțiile. Fiți cuminți, mergeți pe vârfuri”

Surse: Liberalii strâng semnături pentru a-l propune pe Crin Antonescu candidat comun la prezidențiale. PSD nu l-ar refuza

VIDEO: Incendiu puternic la Piața Matache din București