Bancă elvețiană, cercetată în dosarul FIFA

Jurnalism vs activism. „Peisajul mass-media s-a schimbat dramatic”

VIDEO. Nou scandal între Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 mai

Explozie puternică într-un bloc din Germania

Premierul Slovaciei a fost împușcat

19 copii răniți în Gaza vor fi aduși la spitale din România

Zelenski e în Harkov

Corespondență din Slovacia

Un fost șef de poliție a fost prins în timp ce conducea haotic în Constanța

Scopul verificărilor este de a determina ce rol a jucat banca în tranzacţiile financiare ilicite. Există două variante de lucru, fie funcţionarii au fost complici şi au ajutat inculpaţii să ascundă sumele obţinute ilegal, fie au fost neglijenţi şi nu au aplicat corect normele pentru descurajarea spălării de bani.

Procurorii americani au anunţat încă din luna iulie că verifică mai multe instituţii bancare în dosarul FIFA.