Băncile, obligate să raporteze autorităților tranzacțiile de peste 10.000 de euro

Băncile vor fi obligate să raporteze autorităţilor tranzacţiile de peste 10 mii de euro, faţă de 15 mii cât este în prezent. Este un proiect al Oficiului Naţional pentru Prevenirea Spălării Banilor, care se află pe circuitul de avizare.

Cum își construiește România planurile pentru a cuceri piețele externe

Doi bărbați din Caraș-Severin au intrat într-o școală pe un geam lăsat deschis și au furat banii pentru bursele elevilor

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 17 mai

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 16 mai

Explozie puternică într-un bloc din Germania

Premierul Slovaciei a fost împușcat

19 copii răniți în Gaza vor fi aduși la spitale din România

Zelenski e în Harkov

Corespondență din Slovacia

Proiectul vine ca o măsură de combatare a acţiunilor de spălare de bani dar şi a finanţării terorismului. Verificările vor fi astfel extinse la mai multe categorii de persoane.

Pe lângă cei care se află deja în vizorul instituţiilor implicate în prevenirea spălării banilor vor intra şi politicienii, chiar dacă nu deţin funcţii publice.

Registrele vor include şi patronii de firme, asociaţii sau fundaţii. Decizia a fost luată la nivel european în urma scandalului Panama Papers, dar şi a atacurilor teroriste din statele membre, se arată în proiectul de lege.