spalare de bani

255 de rezultate pentru eticheta spalare de bani

Digi24 Oradea

DNA Oradea: Foloase necuvenite de 4,3 milioane de euro în dosarul lui Alexandru Kiss

03.06.2015

Digi24 Oradea

Comisar de poliţie, trimis în judecată pentru mită şi spălare de bani

21.05.2015

Justiție

Gheorghe Ștefan, nou dosar la DNA

13.05.2015

Justiție

Afacerile unui milionar dispărut

09.05.2015

Justiție

Percheziții la firmele omului de afaceri Dan Alistar

28.04.2015

Europa

Fost șef al FMI, reținut în Spania

17.04.2015

Digi24 Constanța

Reţinuţi pentru un prejudiciu de 5 milioane de euro. Daniel Perifan şi alţi doi parteneri de afaceri, 24 de ore în arest

15.04.2015

Justiție

Sechestru pe două apartamente deținute de Marian Vanghelie

09.04.2015

Justiție

Percheziţii la mai multe persoane suspectate de evaziune fiscală

30.03.2015

Justiție

Apropiat al Elenei Udrea, condamnat la şapte ani de închisoare

20.03.2015

Digi24 Oradea

Dezvoltatorul Cartierului Soarelui, trimis în judecată. Radu Olteanu este acuzat de înşelăciune şi spălare de bani

14.03.2015

Justiție

Georgică Cornu, arestat la domiciliu

12.03.2015

Justiție

Georgică Cornu și alți 14 suspecți au fost reținuți

11.03.2015

Justiție

Percheziții într-un dosar cu prejudiciul de 9 milioane de euro. Omul de afaceri Georgică Cornu, adus la audieri

10.03.2015

Alte sporturi

Probleme pentru Lionel Messi. Autoritățile spaniole investighează destinația banilor strânși de argentinian în acțiuni caritabile

06.03.2015

Mapamond

Percheziții la filiala HSBC din Geneva

18.02.2015

Justiție

Cumnatul premierului Victor Ponta, arestat preventiv

18.02.2015

Digi24 Craiova

Descinderi în Argeş. Poliţiştii au efectuat percheziţii la sediile unor societăţi comerciale

17.02.2015

Justiție

Percheziţii în Bucureşti şi 11 judeţe. Firme de top din IT şi construcţii, suspectate de un prejudiciu de 30 de milioane de euro

01.02.2015

Politică

Elena Udrea s-a autosuspendat din funcția de președinte al PMP

29.01.2015

Justiție

C. T. Popescu: Doamna Udrea, acum acuzată de spălare de bani, a fost protejată zece ani de Traian Băsescu

29.01.2015

Digi24 Oradea

Finanţist din Satu Mare, reţinut de DNA. El ar fi cerut mită obiecte de mobilier

13.01.2015

Justiție

Percheziții la Ministerul Agriculturii. Doi oficiali sunt acuzați de mită și spălare de bani

08.01.2015

Justiție

RETROSPECTIVĂ 2014 | Acuzaţii de evaziune şi spălare de bani la Lukoil

01.01.2015

Digi24 Cluj-Napoca

Dosarul "Mafia cărnii", trimis în judecată

29.12.2014

Justiție

România, țară de adopție pentru mafioții italieni. Organizațiile mafiote Camorra și Cosa Nostra au activat în țara noastră

25.12.2014

Digi24 Oradea

Cinci administratori de firme, reţinuţi pentru evaziune şi spălare de bani

17.12.2014

Justiție

Mediafax Group, învinuit pentru spălare de bani. Reacția companiei: „Procurorii încadrează drepturile de autor la evaziune fiscală”

12.12.2014

Justiție

Sandu Anghel și soția sa au primit ordonanțe de reținere într-un dosar de evaziune fiscală

26.11.2014

Justiție

Patronul FC Petrolul Ploieşti a fost reţinut

25.11.2014

Europa

Fostul premier portughez a fost plasat în arest preventiv

25.11.2014

Europa

Fostul premier portughez Jose Socrates a fost arestat

22.11.2014

Justiție

Al patrulea dosar penal pe numele lui Nicușor Constantinescu

14.11.2014

Digi24 Constanța

N. Constatinescu, un nou dosar

14.11.2014

Digi24 Galați

Şeful CFR Galaţi, arestat la domiciliu

30.10.2014

Digi24 Oradea

Avocat orădean, trimis în judecată pentru infracţiuni de corupţie

30.10.2014

Digi24 Galați

Şeful CFR Galaţi, reţinut de DNA

29.10.2014

Justiție

Cum a dispărut 1 miliard de euro din bugetul statului

19.10.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală din Cluj şi Bistriţa-Năsăud. Prejudiciul se ridică la peste 9 milioane de euro

16.10.2014

Digi24 Constanța

Statul, păcălit de români şi coreeni. Evaziune și spălare de bani la Mangalia

25.09.2014

Justiție

Creatoarea de modă Irina Schrotter şi soţul acesteia, citaţi la DIICOT într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală

24.09.2014

Justiție

Cristian Fughina, adus la DIICOT. Afaceristul este acuzat că a falimentat cu intenție firma Ultra Pro Computers

17.09.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Razii la evazioniştii în domeniul construcţiilor

04.09.2014

Justiție

Patronul Tehnologica Radion a fost denunțat de foști angajați. Cum spăla bani Theodor Berna prin contracte cu statul

23.08.2014

Justiție

Omul de afaceri Theodor Berna a fost arestat

19.08.2014

Justiție

Dan Voiculescu va trebui să se descurce în închisoare cu 700 de lei pe lună

10.08.2014

Justiție

Dan Voiculescu, vizitat după prima seară în penitenciar de avocatul său

09.08.2014

Justiție

BREAKING NEWS. DAN VOICULESCU este închis la Rahova. Acolo au ajuns și alți șase condamnați în dosarul ICA

08.08.2014

Digi24 Cluj-Napoca

Suspect de evaziune fiscală şi spălare de bani

31.07.2014

Digi24 Oradea

Finanţist bihorean, reţinut pentru mită. Dorin Micle, acuzat că a asigurat intrarea în ţară a unor transporturi de carne, vândute apoi "la negru"

11.07.2014