Cea mai mare bancă din nordul Europei ar fi spălat 700 de milioane de euro în favoarea Rusiei
O altă bancă din nordul Europei este acuzată de spălare de bani în favoarea Rusiei. Televiziunea finlandeză a scos la iveală că Nordea, care este de altfel cea mai mare bancă din nordul Europei, ar fi gestionat tranzacţii suspecte de 700 de milioane de euro în perioada 2005-2017, bani care ar fi provenit de la companii înregistrate în paradisuri fiscale, precum Insulele Virgine Britanice, Panama sau Belize.
„Următoarele două luni sunt periculoase. Este un risc de război mondial”. Avertismentul ministrului de Externe al Ungariei
„Pălăriile Patriei”. Profesoare din Rusia, păcălite să facă și să poarte coifuri din staniol. Motivul invocat de cel care a făcut farsa
Cea mai modernă dronă a Moscovei a fost doborâtă
Avertismentul șefului Poliției din R. Moldova după ce Rusia a plătit 130.000 de moldoveni să voteze anti-UE la referendum
Alertă de radiații la granița NATO-Rusia
Putin l-a trimis pe Şoigu în Coreea de Nord după arme
„Ce aproape e, miroase a praf de pușcă. Aoleu, ce e aici”. Mărturia unei localnice care a filmat atacul rușilor la granița României
Kremlinul îl acuză pe Klaus Iohannis că distorsionează istoria. „Aşteptaţi-vă la probleme la scară planetară”
Ucraina dezvăluie detalii despre noua „rachetă-dronă”
Informaţiile obţinute de televiziunea finlandeză nu dezvăluie însă dacă Nordea a raportat sau nu autorităţilor tranzacţiile suspecte. Ca urmare a informaţiilor apărute în presă, acţiunile Nordea au scăzut cu aproape 7%.
La rândul lor, băncile nordice SwedBank şi Danske Bank sunt deja acuzate de spălare de bani în Estonia.
Cea mai mare bancă din Danemarca este investigată în cinci ţări în legătură cu plăţi suspecte în valoarea de peste 200 de miliarde de euro din Rusia şi alte state foste sovietice, care au avut loc prin intermediul diviziei din Estonia.
Swedbank este de asemenea investigată de către autorităţile de reglementare din Estonia şi Sudia, tot în urma informaţiilor din presă, potrivit cărora banca ar fi spălat cel puţin 4 miliarde de dolari în perioada 2007-2015.
Descarcă aplicația Digi24 și află cele mai importante știri ale zilei
Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News