Potrivit unor surse, persoanele vizate de percheziţii se aflau de mai multă vreme în atenţia ofițerilor SRI. Oamenii legii au acţionat însă abia acum pentru a-i prinde pe toţi cei implicaţi, întrucât reţeaua şi-a extins aria de acţiune. Suspecţii sunt bănuiţi că au falsificat bani, cărți de identitate și documente auto.